Los fraudes más recientes
Stanford Financial Group surge como el nuevo protagonista de la serie de estafas originadas en EU.
El fraude de Stanford Financial Group podría afectar a inversionistas latinoamericanos.(Foto: Reuters)
De acuerdo con la SEC, entre las compañías acusadas de fraude figuran Stanford International Bank, con sede en Antigua, Stanford Group Co, basado en Houston, y la consultora Stanford Capital Management.
Stanford International Bank tiene 30,000 clientes en 131 países y administra activos por 8,500 millones de dólares.
La entidad, propiedad de Allen Stanford, opera en Latinoamérica, en Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela.
Cientos de inversionistas de varios países de América Latina entraron en pánico el miércoles y buscaron retirar sus ahorros de bancos y otras entidades vinculadas al banco.
Stanford Fondos, la distribuidora de inversiones del grupo en México, señaló que la empresa es independiente de las investigaciones que realiza la SEC a la matriz de la empresa.
Sin embargo, fuentes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y trabajadores de la empresa confirmaron que la firma en México ya está bajo supervisión especial de las autoridades.
En un papel repartido a las afueras de las oficinas de Stanford en México, se notificó que la firma ha sido puesta bajo intervención y que las cuentas de los clientes se encuentran temporalmente congeladas.
Los reguladores federales estadounidenses dijeron que desconocen el paradero de Allen Stanford.
El magnate texano intentó abordar un jet desde Houston hacia la isla Antigua, en el Caribe, en un vuelo de ida, pero no lo logró, al ser rechazada su tarjeta de crédito.
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