Los fraudes más recientes
Stanford Financial Group surge como el nuevo protagonista de la serie de estafas originadas en EU.
Arthur Nadel está acusado de cometer fraude a través de su firma Scoop Management. (Foto: AP)
Nadel -jefe de Scoop Management, que controla seis fondos de cobertura valuados en más de 300 millones de dólares- se presentará ante los tribunales de Florida.
En una demanda criminal presentada en una corte de Manhattan, Nadel fue acusado del fraude, presuntamente cometido desde el 2004 hasta al menos el 14 de enero pasado.
Nadel fue reportado como desaparecido una semana atrás. Dejó una nota de suicidio que expresaba su culpa por haber perdido el dinero de sus clientes y aseguró que alguien podía querer asesinarlo.
La semana pasada la Comisión de Valores de Estados Unidos presentó una demanda contra Nadel por fraude, en la que aseguró que los seis fondos de cobertura de Sccop en realidad tenían menos de 1 millón de dólares. Los activos de Nadel fueron congelados por orden de la corte.
Los documentos que posee la corte incluyen pasajes de una nota de Nadel, de 76 años, escrita a su esposa. La corte dijo que la carta fue encontrada por empleados de Scoop en la máquina trituradora de papeles.
"Los caminos hacia el dinero posiblemente sean bloqueados pronto", decía la carta, citada por el agente del FBI Kevin Riordan.
"Debes usar el fideicomiso (el tuyo) para tu beneficio en todo lo que puedas y lo antes posible", añadió.
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