Economía

México lidera en fraudes a empresas

Casi 8 de cada 10 firmas en el país padecieron al menos un fraude entre junio de 2009 y 2010: KPMG; el defraudador que más impacto causa son quienes ocupan un puesto de alta dirección, detalló.

Por: Jesús Ugarte |
Martes, 24 de agosto de 2010 a las 12:54

CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión.com) — México ocupa el primer lugar en incidencia de fraudes a empresas en América Latina con un 75%, seguido de Brasil, con 68%, reveló este martes "La Encuesta de fraude en México 2010" elaborada por KPMG México.

Esto significa que casi 8 de cada 10 firmas que operan en el país, han padecido cuando menos un fraude entre junio de 2009 y el mismo mes de 2010.

El daño económico por fraude para las empresas en México alcanzó los 18,200 millones de pesos en los últimos 12 meses a junio pasado, cifra que representa un aumento de casi 56% respecto al mismo periodo anterior.

Arturo del Castillo, gerente de la práctica Forensic (Forence) de la consultora en México, dijo que comparado con el lapso junio de 2007 y el mismo mes de 2008, el fraude interno, es decir, el cometido por empleados, se disparó del 60% al 77%. El 15% fue cometido por miembros de la alta dirección de las compañías, 54% por personal operativo, y 31% por empleados de niveles generciales.

El directivo señala que de acuerdo con la encuesta, el daño económico por estos actos en la alta dirección de las empresas, representa el 51%, y que los niveles gerenciales y operativos extraen el 37% y 12%.

El defraudador más frecuente es el que tiene un puesto operativo, una edad de entre 20 y 30 años, una antigüedad promedio de 3 años en la empresa, y con la misma probabilidad de que sea varón o mujer. El monto extraído por estos individuos es de 200,000 pesos en promedio.

En el estudio de KPMG, a México le siguen Brasil (con un 68% de incidencia), Chile y Argentina (41%), y Uruguay (31%).

El perfil del defraudador mexicano

El defraudador que más impacto causa a las empresas, son quienes ocupan un puesto de alta dirección, de entre 35 y 50 años, con una antigüedad promedio de 10 a 15 años. El daño promedio que ocasionan es de 3.3 millones de pesos.

El fraude más frecuente sigue siendo en la malversación de activos, con 43% de incidencia. El fraude en estados financieros representa en 2010 sólo el 10% del total de casos reportados, pero su peso económico es de 70%.

El 48% de los fraudes fueron detectados por medio de una denuncia, aunque sólo el 17% de las firmas ve este mecanismo como una herramienta de detección de fraudes. En 2010 casi dos terceras partes de las compañías encuestadas dijo tardar más de un año en detectarlos. El 52% de las compañías percibe un mayor riesgo de enfrentar un fraude en los siguientes 12 meses, lo que contrasta con el 13% reportado en el 2008.

Shelley Hayes, socia de la Práctica de Servicios de Asesoría Financiera, fundadora de la práctica Forensic de KPMG en México, explica que la encuesta se hizo vía Internet con las empresas, y los ejecutivos consultados fueron miembros de consejo, directores generales y de finanzas. En total se encuestaron a 286 directivos de corporativos en México, con niveles ingresos anuales que van de los 250 millones hasta los 7,000 millones de pesos.

Las firmas que participaron pertenecen a sectores diversos, como comercialización (17%), productos industriales (13%), servicios financieros (10%), trasporte-logística (9%), inmobiliaria-construcción (7%), automotriz (7%), entre las principales.

KPMG es una red global de firmas que proveen servicios de auditoría, impuestos y asesoría. Opera en 146 países y tiene 140,000 expertos que trabajan como miembros alrededor del mundo. En México tiene 122 socios, y más de 2,200 ejecutivos en 18 oficinas para ofrecer servicios de asesoría a clientes locales e internacionales.


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