Lavado, las goteras del comercio formal

Pese a los candados, el blanqueo de dinero en México se pierde en los negocios legales.

Por: Reuters |
Martes, 06 de noviembre de 2012 a las 13:50
Comercio formal, la puerta grande
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México ha construido barreras legales para cerrarle el paso al dinero del narcotráfico, pero a pesar de los sofisticados controles financieros miles de millones de dólares se siguen colando por la puerta grande: el comercio con Estados Unidos.

La cruzada mexicana para atacar el lavado debe lidiar con sistemas automáticos de detección que fallan, la falta de personal de supervisión en entidades financieras y reguladores, una economía donde reina el efectivo, y para rematar, el poder corruptor y la creatividad de los cárteles de la droga.

El comercio se ha convertido en una autopista para las organizaciones de narcos, que limpian ganancias en compraventas con firmas de Estados Unidos, a las que envían cargamentos de productos lícitos sobrefacturados a través de empresas fachada.

Con un intercambio bilateral creciente de 450,000 millones de dólares anuales, el volumen de negocios hace fácil esconder el dinero en un país socio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá.

Cerca de 200 empresas de México figuran en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense por supuestos lazos con el narcotráfico, desde firmas comercializadoras y exportadoras hasta compañías de servicios aéreos y de lavado... de autos.

Ponerle cifras al dinero sucio que se escurre por el comercio es complicado ante la falta de estimaciones confiables, pero los que conocen el terreno coinciden en que es un dolor de cabeza varias veces multimillonario.

El dinero que blanquea el narcotráfico va de 4,000 a 10,000 millones de dólares anuales, según dos cálculos distintos del Gobierno mexicano.

Esa catarata de recursos es el combustible que aviva la macabra violencia que ha dejado cerca de 60,000 muertos desde que el presidente Felipe Calderón lanzó una cruzada con miles de soldados en las calles poco después de asumir el poder en 2006.

Para intentar bloquear los caminos al dinero ilegal, el Congreso de México aprobó en octubre una ley antilavado, dos años después de haber sido enviada por Felipe Calderón.

"Es un buen paso, (pero) no creo que sea suficiente", dice sobre la ley el socio de asesoría financiera en Deloitte especializado en antilavado de dinero, Jorge García-Villalobos.

Aunque restringe las compras de bienes en efectivo, impone penas de cárcel para los actores del sistema financiero y amplía los sectores obligados a reportar operaciones sospechosas, la norma demorada no hace referencia al problema comercial.

"Hay que salir de la visión estrecha de que el lavado de activos se ha hecho solamente a través de las instituciones financieras. Hay una multiplicidad de actividades económicas que pueden facilitar el lavado de dinero, y en eso seguramente más el comercio", indica el jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en México, Antonio Mazzitelli.

Pero controlar el comercio sin lastimar la vital corriente de mercancías legales es delicado para México, implica negociar con sus socios un cambio de protocolos y aguzar la lupa fiscal, cuando Washington ha sido reticente a modificar el TLC.

Reuters
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