7 acciones contra el ?lavado? de dinero
Para lograr mayor efectividad al combatir este delito, algunos especialistas ofrecen sus propuestas.
Publicado: Martes, 14 de junio de 2011 a las 06:00
Un solo organismo supervisor, que reúna todas las necesidades y requisitos para combatir el lavado de dinero, propiciaría una mejor impartición de justicia en este tema. (Foto: Photos To Go)
La creación de un solo órgano interinstitucional, fiscalía o unidad nacional antilavado, encargada de supervisar que se cumplan los lineamientos antilavado y de llevar ante un juez a quienes incurran en delito.
Ve a la nota "'Lavado' de dinero: un delito que nadie quiere ver".
SIGUIENTE: 2. Centralizar la información
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