EU define situación jurídica de Madoff

Un juez determinará este lunes si el ex líder del Nasdaq irá a la cárcel por un presunto fraude; autoridades y abogados temen que Bernard Madoff huya del país mientras enfrenta su proceso.

Lunes, 12 de enero de 2009 a las 11:36

NUEVA YORK (Reuetrs) — Un juez de Estados Unidos decidirá este lunes si envía a la cárcel o no a Bernard Madoff, mientras continúa la investigación por el fraude de 50,000 millones de dólares que el conocido inversionista habría confesado en diciembre.

La semana pasada, los fiscales pidieron al tribunal que revocara la fianza de Madoff, argumentando que violó una orden judicial del 18 de diciembre que congeló sus activos, ya que hizo envíos por más de 1 millón de dólares en valores a parientes y amigos.

Entre los artículos enviados había un collar, un brazalete y un prendedor de diamantes, trece relojes, un anillo de esmeraldas y dos juegos de gemelos, según los documentos judiciales.

Los acusadores afirmaron que el acusado podría fugarse y que había intentado repartir activos que el gobierno requiere para compensar las pérdidas de los inversionistas estafados.

Un abogado de Madoff argumentó que "simplemente no se dio cuenta" que el envío de artículos personales podía contravenir la orden judicial.

Además, dijeron que no tenía posibilidad de fugarse, ya que cumple arresto domiciliario y es vigilado las 24 horas.

El juez Ronald Ellis de la corte de distrito de Manhattan emitirá una sentencia por escrito, según un mensaje grabado el lunes en el teléfono de su despacho.

Madoff, de 70 años y ex-presidente del mercado Nasdaq, fue arrestado y acusado el 11 de diciembre de realizar el mayor fraude Ponzi o de pirámide financiera de Wall Street, mediante el cual pagaba a sus inversionistas iniciales con dinero de sus clientes más nuevos.

Por el caso, podría pasar hasta 20 años en prisión y pagar multas por millones de dólares. Madoff confesó a sus hijos hace un mes que durante muchos años realizó un "esquema Ponzi gigantesco" con pérdidas de 50,000 millones de dólares, según los documentos del tribunal.

El asesor de inversiones no ha aparecido en la corte para responder formalmente a las acusaciones. Se presentó en el tribunal para una audiencia inicial tras su arresto y nuevamente el 5 de enero, cuando el gobierno pidió que se revocara su fianza.

La audiencia del tribunal para formalizar los cargos criminales contra Madoff, que estaba programada tentativamente para el lunes, fue pospuesta por 30 días, indicaron sus abogados.

El gobierno tenía 30 días, desde el arresto del 11 de diciembre, para presentar una demanda o decidir si el caso continúa como una acusación criminal.

Un agente del FBI sostuvo que Madoff le dijo "que él personalmente operó y perdió dinero de clientes institucionales y que todo era su culpa", según los documentos judiciales.

Expertos en fraudes señalaron que la estafa era demasiado compleja y duró demasiado tiempo como para que haya sido perpetrada sólo por Madoff.

El asesor de inversiones que brilló en Wall Street por más de 40 años es el único acusado del escándalo que puso en tela de juicio a su firma Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. La compañía tenía un brazo de corretaje y otro de asesoría de inversiones.


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